證券程式碼會計：688737 證券簡稱：中自科技 公告編號：2026-024
中自科技股份有限公司關於續聘
2026年度會計師事務所的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
重要內容提示會計：
● 擬聘任的會計師事務所名稱會計：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱：“信永中和”）
一、擬續聘會計師事務所的基本資訊
（一）機構資訊
1、基本資訊
名稱會計：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期會計：2012年3月2日
組織形式會計：特殊普通合夥企業
註冊地址會計：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層
首席合夥人會計：譚小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合夥人（股東）257人，註冊會計師1799人會計。簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數超過700人。
信永中和2024年度業務收入為40.54億元（含統一經營），其中，審計業務收入為25.87億元，證券業務收入為9.76億元會計。2024年度，信永中和上市公司年報審計專案383家，收費總額4.71億元，涉及的主要行業包括製造業，資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，金融業，文化和體育娛樂業，批發和零售業，建築業，採礦業，租賃和商務服務，水利、環境和公共設施管理業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為255家。
2、投資者保護能力
信永中和已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定會計。
1）樂視網資訊科技（北京）股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案，北京金融法院作出一審判決（（2021）京74民初111號），判決本所就相應日期之後曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，承擔0.5%的連帶賠償責任，金額為500餘萬元會計。本所已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程式中。
2）蘇州揚子江新型材料股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案，蘇州市中級人民法院作出一審判決（(2023)蘇05民初1736號），判決本所承擔5%的連帶賠償責任，金額為0.07餘萬元會計。截至目前，本案尚在二審訴訟程式中。
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3）恆信璽利實業股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案，拉薩市中級人民法院作出一審判決（（2025）藏01民初11、12號），判決本所承擔20%的連帶賠償責任，金額為0.15餘萬元會計。本案已結案。
除上述三項外，信永中和近三年無其他因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況會計。
3、誠信記錄
信永中和會計師事務所截止2025年12月31日的近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監督管理措施21次、自律監管措施8次和紀律處分1次會計。76名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰8次、監督管理措施21次、自律監管措施11次和紀律處分2次。
（二）專案資訊
1、基本資訊
擬簽字專案合夥人：莊瑞蘭女士，1994年獲得中國註冊會計師資質，1995年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和複核的上市公司超過5家會計。
擔任質量複核合夥人：王友娟女士，2001年獲得中國註冊會計師資質，2009年開始從事上市公司審計，2018年開始在信永中和執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和複核的上市公司2家會計。
擬簽字註冊會計師：黃王先生，2017年獲得中國註冊會計師資質，2012年開始從事上市公司審計，2012年開始在信永中和執業，2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司3家會計。
2、誠信記錄
簽字註冊會計師、專案質量控制複核人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況會計。
專案合夥人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況會計。受到證監會及其派出機構行政監督管理措施情況如下：
3、獨立性
信永中和會計師事務所及專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量複核合夥人等從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》《中國註冊會計師獨立性準則第1號-財務報表審計和審閱業務對獨立性的要求》對獨立性要求的情形會計。
4、審計收費
本期年報審計收費根據與信永中和簽訂的審計協議確定會計。
二、擬續聘會計事務所履行的程式
（一）獨立董事專門會議審查意見
經審查，信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的執業能力和經驗會計。信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計機構期間，堅持獨立、客觀、公正的原則，較好地履行了審計機構的職責和義務。我們同意繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2026年度審計機構，同意將上述事項提交公司第四屆董事會第十二次會議審議。
（二）董事會審計委員會審查意見
經審查，信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）是具有證券相關業務資格的會計師事務所，具備對上市公司進行年度審計的經驗和能力，對公司的財務審計和內部控制審計客觀、公正會計。公司擬續聘會計師事務所的事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。董事會審計委員會同意將《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》提交公司第四屆董事會第十二次會議審議。
（三）董事會的審議和表決情況
公司於2026年3月27日召開第四屆董事會第十二次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權審議透過了《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》會計。
（四）本次續聘會計師事務所事項尚需提請公司股東會審議，並自公司股東會審議透過之日起生效會計。
特此公告會計。
中自科技股份有限公司董事會
2026年3月28日
證券程式碼會計：688737 證券簡稱：中自科技 公告編號：2026-030
中自科技股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
中自科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議於2026年3月27日（星期五）在成都市高新區古楠街88號公司研發樓會議室以現場結合通訊的方式召開會計。會議通知已於2026年3月17日以郵件方式送達全體董事，並於2026年3月24日發出補充通知。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。
會議由董事長陳啟章先生主持，董事會秘書龔文旭先生列席會計。會議召開符合有關法律法規、規章和《公司章程》的規定。出席會議的董事對各項議案進行了認真審議並做出瞭如下決議：
一、審議透過《關於2025年度總經理工作報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
二、審議透過《關於2025年度董事會工作報告的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
三、審議透過《關於2025年度董事會審計委員會履職報告的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第四屆審計委員會第七次會議審議透過會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
四、審議透過《關於2025年度獨立董事履職情況報告的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
五、審議透過《關於董事會對獨立董事獨立性自查情況專項報告的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
六、審議透過《關於向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
七、審議透過《關於2025年年度報告及其摘要的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第四屆審計委員會第七次會議審議透過會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
八、審議透過《關於2025年度可持續發展報告的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
九、審議透過《關於2025年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第四屆審計委員會第七次會議審議透過會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
十、審議透過《關於2025年度內部控制評價報告的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第四屆審計委員會第七次會議審議透過會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
十一、審議透過《關於2025年度利潤分配方案的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
十二、審議透過《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第四屆獨立董事專門會議第三次會議、第四屆審計委員會第七次會議審議透過會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
十三、審議透過《關於2026年度非獨立董事薪酬方案的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第四屆薪酬與考核委員會第七次會議審議透過會計。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權會計。
關聯董事陳啟章、李雲、王雲、陳翠容迴避表決會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
十四、審議透過《關於2026年度獨立董事薪酬方案的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
關聯董事張曉玫、李光金、李樹生迴避表決會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
十五、審議透過《關於2026年度高階管理人員薪酬方案的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第四屆薪酬與考核委員會第七次會議審議透過會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
關聯董事王雲、陳翠容迴避表決會計。
十六、審議透過《關於2026年度日常關聯交易額度預計並追認2025年度日常關聯交易的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第四屆獨立董事專門會議第三次會議、第四屆審計委員會第七次會議審議透過會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
關聯董事陳啟章、陳翠容迴避表決會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
十七、審議透過《關於2026年度對外擔保額度預計的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第四屆審計委員會第七次會議審議透過會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
十八、審議透過《關於公司2025年度“提質增效重回報”專項行動的評估報告暨2026年度“提質增效重回報”專項行動方案的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
十九、審議透過《關於公司2026年度審計計劃的議案》
本議案已經第四屆審計委員會第七次會議審議透過會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
二十、審議透過《關於公司對會計師事務所履職情況進行評估的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第四屆審計委員會第七次會議審議透過會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
二十一、審議透過《關於提請股東會授權董事會以簡易程式向特定物件發行股票的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
二十二、審議透過《關於2025年度董事會戰略投資委員會履職報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
二十三、審議透過《關於2025年度董事會人才與科技發展委員會履職報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
二十四、審議透過《關於2025年度董事會薪酬與考核委員會履職報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
二十五、審議透過《關於修訂公司部分管理制度的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
二十六、審議透過《關於提請召開2025年年度股東會的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權會計。
特此公告會計。
中自科技股份有限公司董事會
2026年3月28日
證券程式碼會計：688737 證券簡稱：中自科技 公告編號：2026-027
中自科技股份有限公司
關於2026年度對外擔保額度預計的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 被擔保方：中自科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中自科技”）及合併報表範圍內的子公司，包括授權期限內現有、新設立或透過收購等方式取得的控股子公司，含各級孫公司（以下簡稱“控股子公司”）會計。
● 本次擔保金額：2026年度合計不超過人民幣25億元（可滾動使用）會計。
● 已實際為其提供的擔保餘額：截至本公告披露日，公司對全資子公司與控股子公司提供的擔保實際餘額為51,605.33萬元會計。
● 本次擔保是否有反擔保會計：否
● 本次公司對外擔保額度事項尚需提交公司股東會審議
一、擔保情況概述
為滿足中自科技及控股子公司日常經營和業務發展的實際需要，提高向金融機構申請融資的效率，2026年度公司擬為控股子公司提供擔保、控股子公司為公司及合併報表範圍內的其他控股子公司提供擔保，擔保額度合計不超過25億元（包含新增擔保、原有擔保及其展期或續保，擔保額度可滾動使用）會計。其中，公司及控股子公司為資產負債率大於等於70%的控股子公司提供擔保額度不超過17億元，為資產負債率小於70%的公司或控股子公司提供擔保額度不超過8億元。擔保範圍包括但不限於申請融資業務發生的融資類擔保及日常經營發生的履約類擔保。上述擔保的額度，可在各控股子公司之間進行擔保額度調劑，但調劑發生時，資產負債率為70%及以上的控股子公司僅能從股東會審議時資產負債率為70%及以上的控股子公司處獲得擔保額度。
單位會計：萬元
二、審議程式
公司於2026年3月27日召開第四屆董事會第十二次會議，審議透過了《關於2026年度對外擔保額度預計的議案》會計。本次公司對外擔保額度事項需提交公司股東會審議。本次擔保額度的適用期限為2025年年度股東會審議透過之日起至2026年年度股東會召開之日止。
三、被擔保方基本情況
被擔保人為公司及公司合併報表範圍內的控股子公司，包括授權期限內現有、新設立或透過收購等方式取得的控股子公司會計。其中合併報表範圍內現有一級控股子公司包括四川中自未來能源有限公司、中自環保科技（長春）有限公司、四川中自新材料有限公司、成都澤泰綠能貿易有限公司、四川中自複合材料有限公司、海南中自澤綠能源科技有限公司、成都中自光明催化科技有限公司、浙江中自新能源研究院有限公司、中自能源科技（成都）有限公司。現有一級控股子公司的基本情況如下：
（一）基本情況
1、四川中自未來能源有限公司
2、中自環保科技（長春）有限公司
3、四川中自新材料有限公司
4、成都澤泰綠能貿易有限公司
5、四川中自複合材料有限公司
6、海南中自澤綠能源科技有限公司
7、成都中自光明催化科技有限公司
8、浙江中自新能源研究院有限公司
9、中自能源科技（成都）有限公司
（二）被擔保人失信情況
經查詢，上述被擔保人為非失信被執行人會計。
四、擔保協議的主要內容
公司目前尚未簽訂相關擔保協議（過往協議仍處於有效期的除外），上述計劃擔保額度僅為2026年度擬為公司及控股子公司提供的擔保額度會計。具體擔保金額、擔保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準。公司管理層將根據實際經營情況的需要，在擔保額度內辦理具體事宜，同時由相關被授權人簽署有關擔保合同等各項法律檔案。
五、擔保的原因及必要性
上述擔保是為確保公司及控股子公司根據實際業務需要，為提高決策效率，進一步滿足公司及控股子公司日常經營和業務發展資金需要，保證其業務順利開展而進行的擔保額度預計會計。被擔保方均為公司及公司合併報表範圍內的全資和控股子公司，財務狀況穩健，信用情況良好，具備償債能力和抗風險能力，擔保風險總體可控。
被擔保方成都中自光明催化科技有限公司為公司非全資控股子公司，基於上述非全資控股子公司股東自身性質及業務實際操作的便利性，本次擔保將由公司提供超出持股比例的擔保，其他少數股東未提供同比例擔保會計。
六、董事會意見
董事會認為：2026年度對外擔保額度預計事項有助於公司相關業務板塊日常經營業務的開展，符合公司的整體發展需要，擔保物件均為公司及合併報表範圍內的控股子公司，被擔保方經營情況穩定，均無逾期擔保事項，擔保風險整體可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形會計。
七、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在為合併報表範圍外第三方提供擔保的事項，公司對外擔保總額為人民幣51,605.33萬元，均為對公司控股子公司擔保，對外擔保總額佔公司最近一期經審計歸屬於上市公司股東淨資產的比例為29.17%會計。截至本公告披露日，公司不存在逾期擔保，不存在涉及訴訟的擔保。
特此公告會計。
中自科技股份有限公司董事會
2026年3月28日
證券程式碼會計：688737 證券簡稱：中自科技 公告編號：2026-026
中自科技股份有限公司
關於2026年度日常關聯交易額度預計
並追認2025年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 重要內容提示：本事項尚需提交股東會審議會計。
● 中自科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本項日常關聯交易均是公司及子公司正常生產經營所必需，定價公允、結算時間與方式合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形會計。公司選擇的合作關聯方均具備良好商業信譽和財務狀況，可降低公司的經營風險，有利於公司正常業務的持續開展，公司主要業務不會因此形成對關聯方的依賴，不影響公司的獨立性。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程式
2026年3月27日，公司第四屆獨立董事專門會議第三次會議審議透過了《關於2026年度日常關聯交易額度預計並追認2025年度日常關聯交易的議案》，2026年度日常關聯交易預計金額為165,550.00萬元，表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權會計。
2026年3月27日，公司第四屆審計委員會第七次會議審議透過了《關於2026年度日常關聯交易額度預計並追認2025年度日常關聯交易的議案》，2026年度日常關聯交易預計金額為165,550.00萬元，關聯委員陳啟章回避表決，表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權會計。
2026年3月27日，公司第四屆董事會第十二次會議審議透過了《關於2026年度日常關聯交易額度預計並追認2025年度日常關聯交易的議案》，2026年度日常關聯交易預計金額為165,550.00萬元（不含稅，下同），關聯董事陳啟章、陳翠容迴避表決，表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。本日常關聯交易預計事項尚需要提交股東會審議，關聯股東需迴避表決。
（二）2026年度日常關聯交易預計金額和類別
注：2025年度關聯交易實際發生金額為經審計的不含稅金額會計。
二、2025年度日常關聯交易的預計和執行情況
2025年度公司日常關聯交易預計和執行情況詳見下表會計：
注：成都光明派特貴金屬有限公司（以下簡稱“光明派特”）不屬於《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的關聯方情形，因此公司在2021年未將與其發生的日常採購交易履行內部決策程式會計。在2021年公司上市問詢過程中上海證券交易所將其視同公司其他關聯方，將公司向其採購的貴金屬視同其他關聯交易披露。
三、關聯方介紹和關聯關係
（一）四川中自科技有限公司
1、基本情況
2、與上市公司的關聯關係
該公司是本公司實際控制人控制的其他企業，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的關聯關係情形，與公司構成關聯關係會計。
3、履約能力分析
上述關聯人均依法存續且正常經營，財務狀況較好，前次同類關聯交易執行情況良好，均具有良好的履約能力和支付能力會計。公司將就上述交易與相關方簽署合同或協議並嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。
（二）四川程駟物流有限公司
1、基本情況
2、與上市公司的關聯關係
該公司是本公司實際控制人之一致行動人之配偶控制的其他企業，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的關聯關係情形，與公司構成關聯關係會計。
3、履約能力分析
上述關聯人均依法存續且正常經營，財務狀況較好，前次同類關聯交易執行情況良好，均具有良好的履約能力和支付能力會計。公司將就上述交易與相關方簽署合同或協議並嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。
（三）成都光明派特貴金屬有限公司
1、基本情況
2、與上市公司的關聯關係
因成都光明光電股份有限公司（以下簡稱“光明光電”）作為少數股東持有成都中自光明催化科技有限公司（以下簡稱“中自光明”）20%的股權，對中自光明產生重大影響，因此將其視同為本公司的關聯方會計。光明光電的控股子公司成都光明派特貴金屬有限公司亦視同關聯方，將本公司向其採購的貴金屬視同其他關聯交易披露。
3、履約能力分析
上述關聯人均依法存續且正常經營，財務狀況較好，前次同類關聯交易執行情況良好，均具有良好的履約能力和支付能力會計。公司將就上述交易與相關方簽署合同或協議並嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。
（四）安徽神舟中自共創科技有限公司
1、基本情況
2、與上市公司的關聯關係
2024年7月，中自科技與合肥神舟催化淨化器股份有限公司共同出資建立安徽神舟中自共創科技有限公司（以下簡稱“神舟中自”），中自科技持股35%，對神舟中自產生重大影響，因此將其視同為本公司的關聯方會計。
3、履約能力分析
上述關聯人均依法存續且正常經營，財務狀況較好，前次同類關聯交易執行情況良好，均具有良好的履約能力和支付能力會計。公司將就上述交易與相關方簽署合同或協議並嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。
四、日常關聯交易主要內容
公司與上述關聯方發生日常關聯交易是為滿足公司正常經營和業務發展而進行的業務，主要包括向關聯人租賃房屋、向關聯人購買商品及服務等會計。公司與關聯方之間發生的關聯交易遵循市場原則，定價政策公平、合理，不存在損害公司股東利益的情形。公司與上述關聯人將根據業務開展情況簽訂對應合同或協議。
五、日常關聯交易目的和對上市公司的影響
（一）關聯交易的必要性
上述關聯交易是公司業務發展及生產經營的正常所需，屬於正常性業務，符合公司和全體股東的利益，上述關聯交易具有必要性會計。
（二）關聯交易定價的公允性、合理性
上述關聯交易以市場行情為基礎定價，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原則，價格公允，不存在損害公司和全體股東利益的行為會計。該關聯交易不影響公司獨立性，公司主要業務不存在因上述關聯交易而對關聯方形成依賴的情形。
（三）關聯交易的持續性及影響
在公司業務穩定發展的情況下，與上述關聯人之間的關聯交易將持續存在會計。公司本次日常關聯交易預計事項是基於公司業務發展以及生產經營的實際需要而開展，關聯交易在正常市場交易條件的基礎上進行，關聯交易定價公允，不存在損害公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。本次關聯交易不影響上市公司的獨立性。
特此公告會計。
中自科技股份有限公司董事會
2026年3月28日
證券程式碼會計：688737 證券簡稱：中自科技 公告編號：2026-031
中自科技股份有限公司
關於召開2025年年度股東會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 股東會召開日期會計：2026年4月17日
● 本次股東會採用的網路投票系統會計：上海證券交易所股東會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東會型別和屆次
2025年年度股東會
（二）股東會召集人會計：董事會
（三）投票方式會計：本次股東會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間會計：2026年4月17日 14點00分
召開地點會計：成都市高新區古楠街88號
（五）網路投票的系統、起止日期和投票時間會計。
網路投票系統會計：上海證券交易所股東會網路投票系統
網路投票起止時間會計：自2026年4月17日
至2026年4月17日
採用上海證券交易所網路投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透過網際網路投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00會計。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行會計。
（七）涉及公開徵集股東投票權
不涉及會計。
二、會議審議事項
本次股東會審議議案及投票股東型別
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東會審議的議案已經公司2026年3月27日召開的第四屆董事會第十二次會議審議透過，相關公告及檔案已於2026年3月28日在上海證券交易所網站(會計。公司將在2025年年度股東會召開前，在上海證券交易所網站(
2、特別決議議案：議案8、9會計。
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案3、4、5、6、7、9會計。
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：議案7會計。
應迴避表決的關聯股東名稱：陳啟章、陳翠容、羅華金、陳翠仙、四川聖諾投資管理有限公司、四川聖諾開特科技服務合夥企業（有限合夥）會計。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及會計。
三、股東會投票注意事項
（一）本公司股東透過上海證券交易所股東會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（透過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票會計。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
（二）同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準會計。
（三）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和會計。
持有多個股東賬戶的股東透過本所網路投票系統參與股東會網路投票的，可以透過其任一股東賬戶參加會計。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，透過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準會計。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交會計。
四、會議出席物件
（一）股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決會計。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事和高階管理人員會計。
（三）公司聘請的律師會計。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下檔案在以下時間、地點現場辦理登記會計。異地股東可以透過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須與公司電話確認，並在登記時間2026年4月16日17:00點前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請註明“股東會”字樣。1、自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；2、自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件影印件、授權委託書原件及委託人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；3、法人股東法定代表人/執行事務合夥人：本人身份證原件、法人股東營業執照（影印件並加蓋公章）、法定代表人/執行事務合夥人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；4、法人股東授權代理人：代理人身份證件原件、法人股東營業執照（影印件並加蓋公章）、法定代表人/執行事務合夥人身份證明書原件、授權委託書（法定代表人/執行事務合夥人簽字並加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；5、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委託書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（影印件並加蓋公章）、參會人員身份證件原件、授權委託書原件。注：所有原件均需一份影印件，透過信函、傳真或郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件原件以及影印件。
（二）登記時間：2026年4月16日（9:00-17:00），17:00以後不再辦理股東登記會計。
（三）登記地點：成都市高新區古楠街88號會計。
（四）注意事項會計：公司不接受電話方式辦理登記
六、其他事項
（一） 會議聯絡方式聯絡人會計：龔文旭
聯絡地址會計：成都市高新區古楠街88號
電話會計：028-87869490
傳真會計：028-62825889
電子信箱會計：[email protected]
（二）出席本次股東會的股東或股東代理人的交通及食宿費用自理會計。
特此公告會計。
中自科技股份有限公司董事會
2026年3月28日
附件1會計：授權委託書
授權委託書
中自科技股份有限公司會計：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年4月17日召開的貴公司2025年年度股東會，並代為行使表決權會計。
委託人持普通股數會計：
委託人持優先股數會計：
委託人股東賬戶號會計：
委託人簽名（蓋章）會計： 受託人簽名：
委託人身份證號會計： 受託人身份證號：
委託日期會計： 年 月 日
備註會計：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決會計。
證券程式碼會計：688737 證券簡稱：中自科技 公告編號：2026-022
中自科技股份有限公司
關於向銀行等金融機構申請綜合授信額度的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任會計。
中自科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年3月27日召開了第四屆董事會第十二次會議，審議透過了《關於向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》，該事項尚需提交公司股東會審議會計。現將具體情況公告如下：
為滿足公司生產經營活動需要，確保業務發展的資金需求，公司擬向相關銀行申請總額為不超過人民幣550,000萬元的綜合授信額度，綜合授信內容包括但不限於非流動資金貸款、流動資金貸款、銀行票據額度、銀行保函額度、信用證額度、貴金屬套期保值交易額度、專案貸款、跨境融資租賃和內保外貸等業務（具體業務品種和擔保方式以銀行審批意見為準）會計。本次授信額度項下的實際借款金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。
在上述授信額度範圍內，公司可根據各銀行的實際授信額度進行調配，最終以各家銀行實際批准的授信額度為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定會計。在上述授信額度範圍內，經股東會授權，無需另行召開董事會審議批准。有效期自2025年年度股東會審議透過之日起至2026年年度股東會召開之日止。為提高工作效率，及時辦理融資業務，董事會同意提請股東會授權公司管理層根據實際經營情況，在綜合授信額度內，根據實際需要辦理相關具體事宜，包括但不限於簽署相關合同、協議等。公司提請股東會授權經營管理層在授信額度總額度內簽署上述授信項下（包括但不限於信用、借款、擔保、抵押、質押等）有關的合同、協議等各項法律檔案。
公司向銀行申請綜合授信額度是公司正常的生產經營所需，有利於公司持續、穩定、健康地發展，符合公司及全體股東的整體利益會計。
特此公告會計。
中自科技股份有限公司董事會
2026年3月28日
